Оператор персональных данных - Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс - 9701034653

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных - Роскомнадзор
Номер: 77-20-017177
Основание внесения оператора в реестр: Приказ № 34 от 23.03.2020
ИНН: 9701034653
Наименование оператора: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс
Адрес местонахождения: 123112, Москва г., наб. Пресненская, д. 10, блок «С», этаж 16
Дата регистрации уведомления: 18.03.2020
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Москва
Цель обработки персональных данных: проведения собеседований и принятия решения о приеме или отказе в приеме кандидата на вакантную должность на работу в ООО ВТБ Форекс, Банк ВТБ (ПАО) и подконтрольные ему лица, у которых возникла соответствующая вакансия; проверки достоверности предоставленных кандидатом на замещение вакантной должности данных; открытия в банке счета для начисления заработной платы и иных выплат; осуществления перечисления заработной платы и иных выплат на банковский счет; ведения кадрового делопроизводства; проведения обучения и повышения квалификации работников; охраны труда; оформления полисов добровольного медицинского страхования для работников; оформления полисов добровольного медицинского страхования родственникам работников; проведения обязательного медицинского осмотра; страхования жизни и здоровья работников; оформления полиса международного медицинского страхования работников; формирования справочников работников ООО ВТБ Форекс, Банк ВТБ (ПАО) и подконтрольные ему лиц для налаживания и осуществления внутрикорпоративных связей и коммуникации с третьими лицами, исполнения работниками должностных обязанностей, передачи третьим лицам, оказывающим услуги ООО ВТБ Форекс; защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов работника; обеспечение функционирования программного обеспечения «1С: Зарплата и Управление персоналом»; организации управления доступом (к информационным ресурсам и системам, на территорию и в помещения ООО ВТБ Форекс); направления в служебные командировки и передачи персональных данных для их организации (трансферы, билеты, проживание, питание); подтверждения сведений, содержащихся в анкетах на получение субъектом заграничного паспорта; подтверждения личных данных сотрудникам банков Российской Федерации по телефону в случае оформления заявки на кредит от работников ООО ВТБ Форекс в этих банках; взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; оценки персонала; исполнения требований законодательства Российской Федерации; оказание услуг форекс-дилера и сопутствующих услуг; заключения и исполнения договоров с исполнителями в процессе осуществления административно-хозяйственной деятельности; ведения базы договоров ООО ВТБ Форекс; осуществления обработки запросов физических лиц и формирования ответов на них; формирования отчетности о выполнении своих должностных обязанностей; осуществления статистических и аналитических исследований; предоставления доступа к веб-сервисам; защиты законных прав и интересов ООО ВТБ Форекс и третьих лиц; оформления доверенностей для представления интересов ООО ВТБ Форекс.
Правовое основание обработки персональных данных: Уставом ООО ВТБ Форекс; Трудовым кодексом Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации; согласием на передачу персональных данных; согласием на обработку персональных данных; согласием на поручение обработки персональных данных; п.2 Постановления Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; ч.1 ст.29 Федеральным закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»; Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг»; Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в том числе: Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Указание Центрального Банка Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание № 4937-У); Указание №5075-У от 22.02.2019г. «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения». Указанием Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации"; Указание Банка России от 02.09.2015 N 3772-У «О порядке и сроках ведения форекс-дилером учета заключаемых договоров и операций, совершаемых в связи с их исполнением»; Указание Банка России от 02.09.2015 N 3773-У «Об отдельных требованиях к деятельности форекс-дилера»; Указание Банка России от 01.09.2015 N 3770-У «О функциях работников форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам форекс-дилера, их выполняющим»; Постановление №209 от 19.03.2014г. «О предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (далее – Постановление №209); Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13993-020000 от 01 сентября 2016 г. (без ограничения срока действия, выдана Банком России); Доверенностями; договорами; Правилами ведения внутреннего учета ООО ВТБ Форекс в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг; Регламентом проведения операций на рынке форекс для физических лиц; Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Постановлением Минтруда Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»; внутренними документами ПАО «Московская биржа», Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», регулирующими порядок оказания ими услуг ООО ВТБ Форекс. Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; "Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих форекс-дилеров" (утв. Решением Комитета финансового надзора Банка России, Протокол от 10.01.2019 N КФНП-1); "Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера" (утв. Банком России, протокол КФН от 27.04.2017 N КФНП-15); Внутренними документами и стандартами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров» (СРО АФД), членом которой является ООО ВТБ Форекс; Инструкцией Банка России от 17.10.2018 N 192-И "О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг"; Внутренними документами ООО ВТБ Форекс
описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: а) В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 №1119 установлена необходимость обеспечения 3-го и 4-го уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (ИСПДн) ООО ВТБ Форекс. б) Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных данных»: назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; издание Политики ООО ВТБ Форекс в отношении обработки персональных данных; создание Комиссии по уничтожению персональных данных и определению уровня защищенности персональных данных ООО ВТБ Форекс; применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных; разработка локальных актов по вопросам обработки и обеспечению безопасности персональных данных; проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных; осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных; ознакомление работников ООО ВТБ Форекс, непосредственного осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных; опубликование Политики ООО ВТБ Форекс в отношении обработки персональных данных; определение угроз безопасности персональных данных; проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных; применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации; учет машинных носителей персональных данных; обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечение регистрации и учета действий, совершаемых с персональными данными в ИСПДн; контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных.
Дата начала обработки персональных данных: 15.03.2016
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: до ликвидации или реорганизации ООО ВТБ Форекс, а также до отзыва (аннулирования) лицензии ООО ВТБ Форекс
Дата и основание внесения записи в реестр: Приказ № 34 от 23.03.2020
Список информационных систем и их параметры
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество;
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: потенциальным контрагентам (физические лица, не заключившие договор с ООО ВТБ Форекс, интересующиеся его услугами); физическим лицам, не являющимся контрагентами ООО ВТБ Форекс, обратившимся в ООО ВТБ Форекс с запросом любого характера, и предоставившим в связи с этим свои персональные данные; посетителям сайта
перечень действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение
обработка персональных данных: автоматизированная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача: нет
сведения о местонахождении баз данных: Россия
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; место жительства; ИНН; СНИЛС; иной идентификатор (в случае отсутствия ИНН, СНИЛС); сведения о документе, удостоверяющем личность (код документа, серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); адрес места регистрации; должность; дата назначения (избрания) на должность; дата освобождения от должности; сведения об образовании (наименование ВУЗа; дата окончания ВУЗа; номер диплома; специальность по диплому; квалификация по диплому); серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата; номер квалификационного аттестата; дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата; квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационноого аттестата; наименование иной организации, в которой работает лицо; должность лица в иной организации; наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо; наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо; статус лица в органе управления другого юридического лица; сумма дебиторской/кредиторской задолженности; дата наступления основания; код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника; принадлежащие акции (доли) ООО ВТБ Форекс (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) ООО ВТБ Форекс)
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: контрагентам (физические лица, заключившие договоры, в соответствии с условиями которых ООО ВТБ Форекс оказывает услуги форекс-дилера); работникам ООО ВТБ Форекс; аффилированным лицам ООО ВТБ Форекс; Председателю Наблюдательного совета ООО ВТБ Форекс, членам Наблюдательного совета ООО ВТБ Форекс; Единоличному ис
перечень действий с персональными данными: nan
обработка персональных данных: nan
трансграничная передача: nan
сведения о местонахождении баз данных: nan
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; ИНН; СНИЛС; иной идентификатор (в случае отсутствия ИНН, СНИЛС); вариант страхования; степень родства; адрес фактического места жительства; контактный номер телефона; подразделение; место рождения; пол; сведения об инвалидности (группа, номер, серия и срок действия справки);сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе, срок действия); адрес места регистрации; контактные номера телефонов; адрес электронной почты; данные миграционной карты; реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; реквизиты документа, подтверждающего право на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия); страховая сумма; государственный номер, марка и цвет автомобиля(ей); фотография; место работы, должность; название компании; дата назначения (избрания) на должность; дата освобождения от должности; адрес работы; сведения об образовании (наименовании учебного заведения, среднем специальном/высшем/послевузовском/дополнительном с указанием специальности (направления), квалификации (степени), года окончания и прочих сведений, которые содержатся в дипломах, свидетельствах, аттестатах, сертификатах), сведения о посещаемости и успеваемости при прохождении обучения (повышения квалификации, переподготовке; ученая степень, звание); сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной подготовке; возраст; опыт и стаж работы; публикации; участие в конференциях; опыт работы (года, название компании и данные о компании (индустрия, количество персонала, географическое присутствие), местоположение офиса работы, должность, название отдела/департамента, обязанности, количество подчиненных, подчинение, достижения, причины перехода); наличие стажировок; владение языками (какие языки и уровень владения (родной, высокий (низкий) уровень владения)); семейное положение, наличие детей; уровень желаемой заработной платы; гражданство; сведения о воинской обязанности, воинское звание; разрешение на работу; вид на жительство; принадлежность к льготной категории работников; хобби; личные характеристики; желаемый график работы, время в пути; желаемое местоположение офиса; готовность к командировкам; возможность к переезду; желаемая позиция; открытые визы; награды, государственные премии; фотография; совместные годы работы с кандидатом на замещение вакантной должности; подчиненность (по отношению к кандидату на замещение вакантной должности); результаты собеседования; серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата; номер квалификационного аттестата; дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата; квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату; наименование иной организации, в которой работает лицо; должность лица в иной организации; наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо; наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо; статус лица в органе управления другого юридического лица; доля страховой выплаты; адрес места регистрации; реквизиты банковского счета (номер банковского счета; БИК); финансовая информация (суммы поступлений, списаний, параметры заключенных сделок, суммы финансового результата); сумма дебиторской/кредиторской задолженности; дата наступления основания; код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника; принадлежащие акции (доли) ООО ВТБ Форекс (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) ООО ВТБ Форекс)
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: работникам; родственникам работников; выгодоприобретателям по договорам страхования работников от несчастных случаев и болезней; физическим лицам, не являющимся клиентами ООО ВТБ Форекс, обратившимся в ООО ВТБ Форекс с запросом любого характера, и предоставившим в связи с этим свои персональные данные; кандидатам на замещение вакантной должности; рекомендателям кандидатов на замещение вакантной должности; контрагентам (физические лица, заключившие договоры, в соответствии с условиями которых ООО ВТБ Форекс оказывает услуги форекс-дилера); Руководителям и представителям исполнителей-юридических лиц, оказывающим услуги ООО ВТБ Форекс по хозяйственным договорам; Физическим лицам, перечислившим денежные средства на счета ООО ВТБ Форекс по ошибке; Аффилированным лицам ООО ВТБ Форекс; Председателю Наблюдательного совета ООО ВТБ Форекс, членам Наблюдательного совета ООО ВТБ Форекс; Единоличному исполнительному органу ООО ВТБ Форекс; Представителю единственного участника ООО ВТБ Форекс
перечень действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение
обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача: нет
сведения о местонахождении баз данных: Россия
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; контактный номер телефона; адрес электронной почты; номер договора; логин, пароль
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: контрагентам (физические лица, заключившие договоры, в соответствии с условиями которых ООО ВТБ Форекс оказывает услуги форекс-дилера)
перечень действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение
обработка персональных данных: автоматизированная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача: нет
сведения о местонахождении баз данных: Россия
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,состояние здоровья; дата рождения; место рождения; гражданство; ИНН; СНИЛС; иной идентификатор (в случае отсутствия ИНН, СНИЛС); вариант страхования; степень родства; адрес фактического места жительства; контактный номер телефона; подразделение; место рождения; пол; сведения о социальных льготах; сведения об инвалидности (группа, номер, серия и срок действия справки); сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе, срок действия); адрес места регистрации (прописка/временная регистрация); дата регистрации по месту жительства; контактные номера телефонов; контактный номер телефона для связи в чрезвычайной ситуации; адрес электронной почты; данные миграционной карты; реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания); реквизиты документа, подтверждающего право на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия); страховая сумма; государственный номер, марка и цвет автомобиля(ей); фотография; место работы, должность; название компании; дата назначения (избрания) на должность; дата освобождения от должности; адрес работы; сведения об образовании (наименовании учебного заведения, среднем специальном/высшем/послевузовском/дополнительном с указанием специальности (направления), квалификации (степени), года окончания и прочих сведений, которые содержатся в дипломах, свидетельствах, аттестатах, сертификатах), сведения о посещаемости и успеваемости при прохождении обучения (повышения квалификации, переподготовке; ученая степень, звание); сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной подготовке; сведения о виде работы (основная/по совместительству); возраст; опыт и стаж работы (общий трудовой/страховой) (в том числе названия мест работы и занимаемых должностей); публикации; участие в конференциях; опыт работы (года, название компании и данные о компании (индустрия, количество персонала, географическое присутствие), местоположение офиса работы, должность, название отдела/департамента, обязанности, количество подчиненных, подчинение, достижения, причины перехода); наличие стажировок; владение языками (какие языки и уровень владения (родной, высокий (низкий) уровень владения)); семейное положение, наличие детей (с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества близких родственников и года рождения) уровень желаемой заработной платы; гражданство; сведения о воинской обязанности, воинское звание; разрешение на работу; вид на жительство; принадлежность к льготной категории работников; хобби; личные характеристики; желаемый график работы, время в пути; желаемое местоположение офиса; готовность к командировкам; возможность к переезду; желаемая позиция; открытые визы; награды, государственные премии; фотография; совместные годы работы с кандидатом на замещение вакантной должности; подчиненность (по отношению к кандидату на замещение вакантной должности); результаты собеседования; сведения об отпусках; сведения финансового характера: оклад, ставка, иные начисления и выплаты, о счетах в банке для начисления заработной платы и иных выплат, сведения о подлежащих уплате и уплаченных налогах и страховых взносах во внебюджетные фонды; фотография; сведения о наличии/отсутствии дисквалификации и/или о судимости; сведения о деловой репутации; табельный номер; серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата; номер квалификационного аттестата; дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата; квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату; наименование иной организации, в которой работает лицо; должность лица в иной организации; наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо; наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо; статус лица в органе управления другого юридического лица; доля страховой выплаты; адрес места регистрации; реквизиты банковского счета (номер банковского счета; БИК); финансовая информация (суммы поступлений, списаний, параметры заключенных сделок, суммы финансового результата); сумма дебиторской/кредиторской задолженности; дата наступления основания; код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника; принадлежащие акции (доли) ООО ВТБ Форекс (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) ООО ВТБ Форекс); реквизиты исполнительных документов для перечисления алиментов; сумма компенсационной выплаты; ); основания признания лица бенефициарным владельцем; основания признания лица выгодоприобретателем; сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом/должностным лицом публичных международных организаций/лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпораций и иных организациях, созданных Российской Федерации на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации (далее – ПДЛ), название государства, наименование и адрес ведомства, органа или предприятия, и занимаемая должность или выполняемая функция; сведения о том, является ли физическое лицо супругом (-ой) или близким родственником ПДЛ, степень родства/статус по отношению к ПДЛ
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: работникам; родственникам работников; уволившимся работникам; контактным лицам работников; выгодоприобретателям по договорам страхования работников от несчастных случаев и болезней; физическим лицам, не являющимся клиентами ООО ВТБ Форекс, обратившимся в ООО ВТБ Форекс с запросом любого характера, и предоставившим в связи с этим свои персональные данные; кандидатам на замещение вакантной должности; рекомендателям кандидатов на замещение вакантной должности; контрагентам (физические лица, заключившие договоры, в соответствии с условиями которых ООО ВТБ Форекс оказывает услуги форекс-дилера); Руководителям и представителям исполнителей-юридических лиц, оказывающим услуги ООО ВТБ Форекс по хозяйственным договорам; Аффилированным лицам ООО ВТБ Форекс; Председателю Наблюдательного совета ООО ВТБ Форекс, членам Наблюдательного совета ООО ВТБ Форекс; Единоличному исполнительному органу ООО ВТБ Форекс; Представителю единственного участника ООО ВТБ Форекс; Представителям контрагентов, Выгодоприобретателям контрагентов, Бенефициарным владельцам контрагентов; Физическому лицу – ПДЛ, супругом(й) или близким родственником которого является контрагент; Физическому лицу – ПДЛ, супругом(й) или близким родственником которого является представитель/выгодоприобретатель/бенефициарный владелец контрагента; физическим лицам-получателям алиментов.
перечень действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение
обработка персональных данных: неавтоматизированная,без передачи по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача: нет
сведения о местонахождении баз данных: Россия
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес места регистрации; контактные номера телефонов; адрес электронной почты; финансовая информация по сделкам, количества сделок
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: контрагентам (физические лица, заключившие договоры, в соответствии с условиями которых ООО ВТБ Форекс оказывает услуги форекс-дилера); потенциальным контрагентам (физические лица, не заключившие договор с ООО ВТБ Форекс, интересующиеся его услугами), работникам
перечень действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение
обработка персональных данных: автоматизированная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача: нет
сведения о местонахождении баз данных: Россия
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный номер телефона; адрес электронной почты; пол; язык; адрес регистрации или фактического проживания; финансовая информация (движение средств по счетам, история совершения сделок, финансовый результат по операциям)
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: потенциальным контрагентам (физические лица, не заключившие договор с ООО ВТБ Форекс, интересующиеся его услугами); контрагентам (физические лица, заключившие договоры, в соответствии с условиями которых ООО ВТБ Форекс оказывает услуги форекс-дилера)
перечень действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение
обработка персональных данных: автоматизированная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача: нет
сведения о местонахождении баз данных: Россия
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; должность; название компании; дата рождения; место рождения; гражданство (подданство); адрес места регистрации; адрес фактического места жительства; почтовый адрес; сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе, срок действия); ИНН; СНИЛС; контактный номер телефона, факс, иная контактная информация; адрес электронной почты; данные миграционной карты; данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)); сведения о документе, подтверждающего наличие полномочий представителя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа); основания признания лица бенефициарным владельцем; основания признания лица выгодоприобретателем; цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО ВТБ Форекс; цели финансово-хозяйственной деятельности; финансовое
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: nan
перечень действий с персональными данными: nan
обработка персональных данных: nan
трансграничная передача: nan
сведения о местонахождении баз данных: nan
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; Код клиента; пол; дата рождения; ИНН; сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе, срок действия); адрес места регистрации; реквизиты банковского счета (номер банковского счета; БИК); финансовая информация (суммы поступлений, списаний, параметры заключенных сделок, суммы финансового результата); место рождения.
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: контрагентам (физические лица, заключившие договоры, в соответствии с условиями которых ООО ВТБ Форекс оказывает услуги форекс-дилера); работникам ООО ВТБ Форекс; физическим лицам, перечислившим денежные средства на счета ООО ВТБ Форекс по ошибке
перечень действий с персональными данными: запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение
обработка персональных данных: автоматизированная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача: нет
сведения о местонахождении баз данных: Россия
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; ИНН; СНИЛС; иной идентификатор (в случае отсутствия ИНН, СНИЛС); гражданство; вариант страхования; степень родства; адрес фактического места жительства; подразделение; место рождения; пол; сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); адрес места регистрации; контактные номера телефонов; адрес электронной почты; данные миграционной карты; реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; реквизиты документа, подтверждающего право на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок действия); страховая сумма; сведения об инвалидности (группа, номер, серия и срок действия справки); государственный номер, марка и цвет автомобиля(ей); фотография; место работы, должность; дата назначения (избрания) на должность; дата освобождения от должности; адрес работы; сведения об образовании (наименование учебного заведения; номер диплома; среднем специальном/высшем/послевузовском/дополнительном с указанием специальности (направления), квалификации (степени), года окончания и прочих сведений, которые содержатся в дипломах, свидетельствах, аттестатах, сертификатах, наличие профессиональных сертификатов, наличие квалификационных аттестатов, дающих право на ведение профессиональной деятельности, ученая степень, звание), сведения о посещаемости и успеваемости при прохождении обучения (повышения квалификации, переподготовке); сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной подготовке; возраст; стаж работы; контактный номер телефона; доля страховой выплаты; публикации; участие в конференциях; опыт работы (года, название компании и данные о компании (индустрия, количество персонала, географическое присутствие), местоположение офиса работы, должность, название отдела/департамента, обязанности, количество подчиненных, подчинение, достижения, причины перехода); наличие стажировок; владение языками (какие языки и уровень владения (родной, высокий (низкий) уровень владения)); семейное положение, наличие детей; уровень желаемой заработной платы; гражданство; сведения о воинской обязанности, воинское звание; разрешение на работу; вид на жительство; принадлежность к льготной категории работников; хобби; личные характеристики; желаемый график работы, время в пути; желаемое местоположение офиса; готовность к командировкам; возможность к переезду; желаемая позиция; открытые визы; награды, государственные премии; фотография; результаты собеседования; совместные годы работы с кандидатом на замещение вакантной должности; подчиненность (по отношению к кандидату на замещение вакантной должности); код клиента; реквизиты банковского счета (номер банковского счета; БИК); финансовая информация (суммы поступлений, списаний, параметры заключенных сделок, суммы финансового результата); сумма дебиторской/кредиторской задолженности; название компании; серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата; номер квалификационного аттестата; дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата; квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату; наименование иной организации, в которой работает лицо; должность лица в иной организации; наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо; наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо; статус лица в органе управления другого юридического лица; дата наступления основания; код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника; принадлежащие акции (доли) ООО ВТБ Форекс (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) ООО ВТБ Форекс).
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: работникам; родственникам работников; выгодоприобретателям по договорам страхования работников от несчастных случаев и болезней; физическим лицам, не являющимся клиентами ООО ВТБ Форекс, обратившимся в ООО ВТБ Форекс с запросом любого характера, и предоставившим в связи с этим свои персональные данные; кандидатам на замещение вакантной должности; рекомендателям кандидатов на замещение вакантной должности; контрагентам (физические лица, заключившие договоры, в соответствии с условиями которых ООО ВТБ Форекс оказывает услуги форекс-дилера); Руководителям и представителям исполнителей-юридических лиц, оказывающим услуги ООО ВТБ Форекс по хозяйственным договорам; Физическим лицам, перечислившим денежные средства на счета ООО ВТБ Форекс по ошибке; Аффилированным лицам ООО ВТБ Форекс; Председателю Наблюдательного совета ООО ВТБ Форекс, членам Наблюдательного совета ООО ВТБ Форекс; Единоличному исполнительному органу ООО ВТБ Форекс; Представителю единственного участника ООО ВТБ Форекс
перечень действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение
обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача: нет
сведения о местонахождении баз данных: Россия
категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС;)· гражданство; адрес места регистрации; адрес фактического места жительства; сведения о воинском учете; сведения об образовании (ученая степень/ звание); семейное положение, наличие детей; степень родства (для родственников); сведения об инвалидности (группа, номер и серия справки, срок действия); налоговые вычеты, статус налогоплательщика; подразделение; должность; табельный номер; сведения финансового характера (ставка, оклад и т.п.); банковские реквизиты; реквизиты исполнительных документов для перечисления алиментов; данные трудового договора; контактные номера телефонов; адрес электронной почты; сведения о листке нетрудоспособности (номер, даты болезни, код причины нетрудоспособности)
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: работникам; родственникам работников; контактным лицам работников; физическим лицам-получателям алиментов
перечень действий с персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение
обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет,автоматизированная
трансграничная передача: нет
сведения о местонахождении баз данных: Россия
Источник: Роскомнадзор

Вернуться в реестр