Акционерное общество "Сити Инвест Банк"
- Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных - Роскомнадзор
- Номер: 09-0043446
- Основание внесения оператора в реестр: Приказ № 79 от 26.03.2009
- ИНН: 7831001422
- Наименование оператора: Акционерное общество "Сити Инвест Банк"
- Адрес местонахождения: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А
- Дата регистрации уведомления: 19.02.2009
- Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Санкт-Петербург
- Цель обработки персональных данных: вступление в договорные отношения с клиентами - юридическими лицами и осуществление контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
- Правовое основание обработки персональных данных: Конституция РФ от 12.12.1993, ст. 24; Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», ст.ст. 85-90; Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 5, 30, 36; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст.ст. 5-9, 12, 14-16,18-22; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ст. 7; Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 44, 82, 93; Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», ст. 4; Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 30; Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст.ст. 9, 10, 16, 17; Положение Центрального Банка Российской Федерации от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п. 2.1., 2.31.; Положение Центрального Банка Российской Федерации от 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», п. 2.1.; Положение от 27.11.2006 № 719 «О воинском учете», утверждённое Постановление Правительства Российской Федерации, ст. 28; Положение от 02.10.1997 № 27 «О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утверждённое Постановлением Федеральной комиссии но рынку ценных бумаг Российской Федерации, п. 3.4.; Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», п. 5.2.; Инструкция Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», п. 3.1., 5.1.; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; Устав Банка от 2014; Лицензии на осуществление банковских операций от 12.01.2015 № 3194
- описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: информация доступна строго определенным сотрудникам ЗАО «Сити Инвест Банк»; защита от несанкционированного физического доступа к информации; защита от несанкционированного доступа к компьютерам и компьютерным сетям, на компьютерах с информацией установлены пароли
- Дата начала обработки персональных данных: 31.10.2008
- Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация или реорганизация учреждения
- Дата и основание внесения записи в реестр: Приказ № 167 от 04.08.2017
-
- Список информационных систем и их параметры
- категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес;
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: учредители, участники, руководители и бухгалтеры юридических лиц не состоящие в договорных отношениях с ЗАО «Сити Инвест Банк»; физические лица
- перечень действий с персональными данными: смешанная обработка персональных данных, полученная в ходе обработки персональных данных информация передается исключительно по внутренней сети
- трансграничная передача: нет
- сведения о местонахождении баз данных: Россия
-
- Источник: Роскомнадзор