Открытое акционерное общество Коммерческий банк Инвестрастбанк
- Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных - Роскомнадзор
- Номер: 08-0029997
- Основание внесения оператора в реестр: Приказ № 289 от 22.12.2008
- ИНН: 7750004295
- Наименование оператора: Открытое акционерное общество Коммерческий банк Инвестрастбанк
- Адрес местонахождения: 119049, город Москва, Ленинский проспект, д.6, стр.7
- Дата регистрации уведомления: 25.10.2008
- Цель обработки персональных данных: идентификации клиентов Банка, а также выгодоприобретателей (т.е. лиц, к выгоде которых действует клиент), при осуществлении банковской деятельности; обработки персональных данных участников Банка, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Председателя Правления), членов коллегиальногоисполнительного органа (Правления), аффилированных лиц Банка, подлежащих представлению в Банк России, налоговые и другие государственные органы
- Правовое основание обработки персональных данных: Федеральным законом от 27.-7.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», Инструкцией Банка России от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положением Банка России от 20.07.2007 г. N 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций» Положением Банка России от 19.06.2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Дата начала обработки персональных данных: 27.08.1992
- Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Условием прекращения обработки персональных данных является ликвидация/реорганизация Банка, изменение действующего законадательства Российской Федерации
- Дата прекращения обработки персональных данных: 11.10.2019
- Статус: исключен
- Дата и основание внесения записи в реестр: Приказ № 174 от 11.10.2019
-
- Список информационных систем и их параметры
- категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,дата рождения,место рождения,адрес; Гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется), идентификационный номер налогоплательщика (если имеется), номера контактных телефонов и факсов (если имеются)
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: физическим лицам, находящимся на обслуживании в Банке; выгодоприобретателям, а также представителям физических и юридических лиц, находящихся на обслуживании в Банке; акционерам Банка, членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу (Председателя Правления), членам коллегиального исполнительного органа (Правления), аффилированным лицам Банка
- перечень действий с персональными данными: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи, уничтожения персональных данных при осуществлении банковских операций, в том числе выполнения функций по идентификации клиентов, а также формировании документов для представления в Банк России, налоговые и иные органы в случаях, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сбор (обновление, изменение) информации осуществляется путем истребования необходимых документов. Систематизация и накопление персональных данных осуществляется путем фиксирования информации на бумажных и электронных носителях (смешанная обработка персональных данных). Банк документально фиксирует и представляет в уполномоченные органы сведения об участниках Банка, членах Совета директоров, членах Правления и аффилированных лицах, а также сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, включающие в себя персональные данные вышеуказанных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
- трансграничная передача: не указано
-
- Источник: Роскомнадзор