Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)
- Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных - Роскомнадзор
- Номер: 77-13-001974
- Основание внесения оператора в реестр: Приказ № 2909 от 12.12.2013
- ИНН: 7704045650
- Наименование оператора: Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)
- Адрес местонахождения: 119435, г. Москва, пер. Саввинский Б., д. 2-4-6, стр. 10
- Дата регистрации уведомления: 09.12.2013
- Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Москва
- Цель обработки персональных данных: с целью: осуществления банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России; противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; предоставления информации по запросам органов, указанных в ст. 26 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; создания кредитных историй; информирования о маркетинговых акциях Банка и третьих лиц; заключения и исполнения договоров, в том числе: со страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами; заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими лицами: гражданами и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами; организации кадрового учета работников КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО); исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам, ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в обучении, пользовании различного вида льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществления мероприятий по возврату просроченной задолженности
- Правовое основание обработки персональных данных: руководствуясь: Генеральной лицензией на осуществление банковских операций № 1657 от 30.07.2012г.; Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»; Налоговым кодексом Российской Федерации; Гражданским Кодексом Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.85-90); Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»; Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»; Положением Банка России от 20 июля 2007 г. N 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций»; Положением Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положением Банка России 29.08.2008 N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положением Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; Положением Банка России от 20 марта 2006 г. N 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России); Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации (Мининформсвязи России) от 13 февраля 2008 г. N 55/86/20; Инструкцией Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»; Положением Банка России 20.07.2007 N 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»; Уставом КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
- описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) принимаются правовые, организационные и технические меры в соответствии с требованиями ст. 18.1 и 19 ФЗ «О персональных данных», требованиями и рекомендац
- Дата начала обработки персональных данных: 10.12.1991
- Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО); аннулирование лицензий КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО); достижение целей обработки персональных данных; уничтожение персональных данных в предусмотренных законодательством РФ случаях
- Дата и основание внесения записи в реестр: Приказ № 2909 от 12.12.2013
-
- Список информационных систем и их параметры
- категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,доходы; данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); адрес (места регистрации/постановки на учет по месту пребывания и фактического места жительства); дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания; номера контактных телефонов; сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки, о повышении квалификации и переподготовке; гражданство; прежние фамилия, имя, отчество, в случае их изменения; количество детей; сведения об отношении к воинской службе; место работы и сведения о предыдущей трудовой деятельности; сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; сведения об имущественном положении и доходах, включая информацию о наличии дорогостоящего движимого, недвижимого имущества, банковских вкладах, банковских счетах, обязательств перед третьими лицами, данные по ценным бумагам; сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения об идентификационном номере налогоплательщика; сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; сведения о социальных льготах; сведения о наличии либо отсутствии судимости; реквизиты миграционной карты; изображение работника КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (на личном листке по учету кадров, копии с документов, удостоверяющих личность); сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) и материалах к ним; сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях работников КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО); материалы по аттестации и оценке работников КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО); материалы по внутренним служебным расследованиям в отношении работников КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО); сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса); иные персональные данные, которые субъект персональных данных предоставил КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: принадлежащих: кандидатам на работу и работникам КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО); клиентам КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) - физическим лицам (владелец счета, открытого в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), заемщик, вкладчик, иные выгодоприобретатели и лица, пользующиеся финансовыми услугами КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)), в том числе потенциальным клиентам, представителям клиентов, уполномоченным представлять клиентов; руководителям и главным бухгалтерам юридических лиц, являющихся клиентами КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (владелец счета, открытого в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), заемщик), поручителями, залогодателями; физическим лицам, заключившим с КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), гражданско- правовые договоры на оказание услуг Банку; работникам партнеров КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), субподрядчиков, поставщиков и других юридических лиц, имеющих договорные отношения с КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), с которыми взаимодействуют работники КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) в рамках своей деятельности
- перечень действий с персональными данными: обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем:сбора; записи; систематизации; накопления; хранения; уточнения (обновление, изменение); извлечения; передачи (распространения, предоставления); обезличивания; блокирования; удаления; уничтожения
- обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
- трансграничная передача: нет
-
- Источник: Роскомнадзор