Банк "Экспо Финанс" (Акционерное общество)
- Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных - Роскомнадзор
- Номер: 12-0232771
- Основание внесения оператора в реестр: Приказ № 8 от 16.01.2012
- ИНН: 7703120329
- Наименование оператора: Банк "Экспо Финанс" (Акционерное общество)
- Адрес местонахождения: Москва г., ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1
- Дата регистрации уведомления: 10.01.2012
- Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Москва; Санкт-Петербург; Сахалинская область
- Цель обработки персональных данных: Осуществление банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом и лицензиями "Королевский Банк Шотландии" ЗАО, нормативными актами Банка России, действующим законодательством РФ, в частности федеральными законами: «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных»;Заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с физическими и юридическим лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом "Королевский Банк Шотландии" ЗАО;Организация корпоративной пенсионной программы "
- Правовое основание обработки персональных данных: ст. ст. 85 -90 Трудового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ "О кредитных историях", Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ, Федеральным законом"Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ, Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. №28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", Положением Банка России от 20 июля 2007 г. N 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций» (утв. ЦБ РФ 20.07.2007 № 307-П), Положением Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, Положением Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положением Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", Положением Банка России от 20 марта 2006 г. N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", генеральной лицензией № 2594 от 20.07.2008 г., Уставом Закрытого акционерного общества "Королевский Банк Шотландии"
- описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: При обработке персональных данных физических лиц применяются организационные меры и технические средства (антивирусной защиты, межсетевого экранирования, контроля сменных носителей, идентификации и аутентификации, разграничения доступа и регистрации событий, с применением средств криптографической защиты).
- Дата начала обработки персональных данных: 26.10.1993
- Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация "Королевский Банк Шотландии" ЗАО, аннулирование лицензий "Королевский Банк Шотландии ЗАО", достижение целей обработки персональных данных, истечение сроков хранения документов
- Дата прекращения обработки персональных данных: 01.03.2019
- Статус: исключен
- Дата и основание внесения записи в реестр: Приказ № 31 от 01.03.2019
-
- Список информационных систем и их параметры
- категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы;
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: физические лица/работники (субъекты), состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом (оператором); физические лица (заемщик, вкладчик, и др.) (субъекты), состоящие в договорных гражданско-правовых отношениях с юридическим лицом (оператором); физические лица, представители клиентов юридических лиц, находящихся на банковском обслуживании у юридического лица (оператора) или заключивших гражданско-правовой договор с юридическим лицом (оператором)
- перечень действий с персональными данными: смешанная обработка, включающая в себя систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных, с передачей по внутренней сети, с использованием сети общего пользования Интернет, с осуществлением трансграничной передачи на территорию Великобритании, Нидерланды, Польши. Обеспечение безопасности персональных данных осуществляется путем реализации организационных мер, применения средств антивирусной защиты, межсетевого экранирования, контроля сменных носителей, идентификации и аутентификации, разграничения доступа и регистрации событий, с применением средств криптографической защиты.
- обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
- трансграничная передача: да
- сведения о местонахождении баз данных: Россия
-
- Источник: Роскомнадзор