ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ"
- Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных - Роскомнадзор
- Номер: 66-19-005644
- Основание внесения оператора в реестр: Приказ № 9 от 30.01.2019
- ИНН: 6671088050
- Наименование оператора: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ"
- Адрес местонахождения: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д.ДОМ 3А, кв.ОФИС 205
- Дата регистрации уведомления: 25.01.2019
- Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Омская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Татарстан (Татарстан); Самарская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тюменская область; Челябинская область
- Цель обработки персональных данных: Осуществление кредитования физических и юридических лиц; обеспечение выполнения условий трудовых договоров с сотрудниками; ведение личных дел сотрудников; работа с жалобами, заявлениями граждан; обеспечение кадрового резерва, расчет и начисление заработной платы, предоставление отчетности в Госорганы.
- Правовое основание обработки персональных данных: Гражданский кодекс РФ; ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности"; Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях"; Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; ст.ст. 31.1, 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; ст.ст. 86-90 Трудового кодекса РФ; "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П) (ред. от 10.07.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 № 23744); Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 № 28 (ред. от 26.08.2013г.) "О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ", О проверке действительности паспортов при идентификации клиентов кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (Письмо Банка России от 07.07.2014 № 12-1-5/1532); Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в действующей редакции); "Положение о плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" Центрального Банка Российской Федерации от 02.09.2015 № 486-П (в действующей редакции); нормативные акты Банка России; Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 24.12.2018 № 1803465009049; Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"; Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О полиции"; Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "Об исполнительном производстве"; "Положение о порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)" (утв. Банком России 11.08.2005 № 275-П) (ред. от 25.10.2013) (Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2005 № 6974); Указание Банка России от 24.05.2017 № 4383-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании" (в действующей редакции); Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Письмо Банка России от 27.05.2014 № 12-1-5/1125); Постановление Министерства труда РФ от 10.10.2003 № 69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек"; Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" (в ред. от 11.02.2013); Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 "О трудовых книжках"; Постановление Министерства труда РФ от 10.10.2003 № 69 "Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек"; Постановление Министерства труда РФ от 08.02.2000 № 14 "Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации"; Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"; Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков хранения".
- описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: Организационные меры: ограничение прав доступа сотрудников к информации, содержащей персональные данные; наличие организационной распорядительной документации по работе с информацией ограниченного доступа и обеспечению информационной безопасности; наличие сотрудников, ответственных за обеспечение информационной безопасности. Технические меры: обеспечение охраны помещений; осуществление технических мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа; металлический шкаф для хранения бумажных носителей, содержащих персональные данные субъектов; средство антивирусной защиты информации.
- Дата начала обработки персональных данных: 03.08.2018
- Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация (реорганизация) предприятия.
- Дата и основание внесения записи в реестр: Приказ № 21 от 20.02.2019
-
- Список информационных систем и их параметры
- категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы; Данные документов: паспорт РФ, общегражданский заграничный паспорт, удостоверение личности военнослужащего, военный билет, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемого органом внутренних дел до оформления паспорта, вид на жительство, иные документов, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международным договором документами, удостоверяющими личность, водительское удостоверение, свидетельство о заключении/расторжении брака, об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки, о повышении квалификации и переподготовке, трудовая книжка, трудовой договор и доп. соглашения к нему с работником, страховые полисы обязательного (добровольного) медицинского страхования (в том числе данные соответствующих карточек медицинского страхования), пенсионное удостоверение, ИНН; СНИЛС; номер контактного телефона (мобильного, домашнего, рабочего), адрес электронной почты, данные о семье (ФИО супруга/и, адрес регистрации и фактического проживания, мобильный телефон, адрес), количество детей, гражданство, тип клиента (акционер, инсайдер), резидент/нерезидент, принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ), место работы, должность, номер, сумма задолженности (выданного кредита, сумма срочной, просроченной ссудной задолженности и начисленных процентов, уплаты по договору), декларация о налогах, содержание и реквизиты гражданско-правового договора с гражданином, лицевой счет для начисления заработной платы, подразделение, оклад и все виды начислений и удержаний, фотография (не биометрическая), сведения, указанные в приказах по личному составу и материалах к ним, карточка формы Т-2, материалы по аттестации и оценке работников, материалы по внутренним и служебным расследованиям в отношении работников, сведения о временной нетрудоспособности работников, данные об отсутствии судимости, табельные номера работников, сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения, командировочные удостоверения, сведения о поощрениях работника, сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона организации, а также реквизитов других организаций с полным наименование занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения).
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: Физические лица состоящие в договорных отношениях; сотрудники с которыми заключены трудовые договоры; граждане, направившие мини-резюме при устройстве на работу, для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей; граждане, направляющие анкеты на получение кредитов; представители юридических лиц, состоящих в договорных отношениях; близкие родственники сотрудников и клиентов; граждане, обратившиеся с жалобами, заявлениями, их законные представители; представители Юридических лиц, состоящих в договорных отношениях.
- перечень действий с персональными данными: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
- трансграничная передача: нет
- сведения о местонахождении баз данных: Россия
-
- Источник: Роскомнадзор