БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью
- Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных - Роскомнадзор
- Номер: 10-0127715
- Основание внесения оператора в реестр: Приказ № 585 от 26.08.2010
- ИНН: 6629001024
- Наименование оператора: БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью
- Адрес местонахождения: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3, к. А
- Дата регистрации уведомления: 13.08.2010
- Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Краснодарский край; Ленинградская область; Москва; Московская область; Нижегородская область; Новосибирская область; Омская область; Пермский край; Республика Башкортостан; Республика Татарстан (Татарстан); Ростовская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Свердловская область; Тюменская область; Челябинская область
- Цель обработки персональных данных: Осуществление банковских операций (кредитование физических и юридических лиц; банковские переводы в рублях и иностранной валюте без открытия счета; прием платежей от физических лиц; обмен валюты; открытие и ведение расчетных счетов в рублях и иностранной валюте для юридических лиц; валютный контроль; привлечения денежных средств в рублях в депозиты юридических лиц); обеспечение выполнения условий трудовых договоров с сотрудниками Банка; ведение личных дел сотрудников; работа с жалобами, заявлениями граждан; обеспечение кадрового резерва, расчет и начисление заработной платы, предоставление отчетности в Госорганы.
- Правовое основание обработки персональных данных: Гражданский кодекс Российской Федерации; ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»; Федеральный закон от 07.08.2011г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; ст.ст.31.1, 32 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; ст.ст.86-90 Трудового кодекса Российской Федерации; «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012г. № 375-П) (ред. от 10.07.2014г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012г. № 23744); Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013г. № 28 (ред. от 26.08.2013г.) «О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ»,О проверке действительности паспортов при идентификации клиентов кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (Письмо Банка России от 07.07.2014г. № 12-1-5/1532); Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014г.) «О бухгалтерском учете»; «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 16.07.2012г. № 385-П) (ред. от 19.08.2014г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012г. № 25350) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2014г.); ст.11 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», нормативные акты Банка России; Устав БАНКА «НЕЙВА» ООО; Лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций от 04.06.2012г. № 1293; Федеральный закон от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; Федеральный закон от 03.12.2012г. № 231-ФЗ (ред. от 22.12.2014г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; Положение Банка России от 19.08.2004г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (Письмо Банка России от 27.05.2014г. № 12-1-5/1125); Указание Банка России от 07.10.2013г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»; Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3-ФЗ (ред. от 22.12.2014г.) «О полиции»; Федеральный закон от 02.10.2007г. № 229-ФЗ (ред. от 14.10.2014г.) «Об исполнительном производстве»; «Положение о порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)» (утв. Банком России 11.08.2005г. № 275-П) (ред. от 25.10.2013г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2005г. № 6974); «Письмо» Банка России от 14.03.2014г. № 42-Т «Об усилении контроля за рисками, возникающими у кредитных организаций при использовании информации, содержащей персональные данные граждан»; Распоряжение Банка России от 12.04.2014г. № Р-301 (ред. от 21.10.2014г.) «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (включая деятельность центрального депозитария), деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности (включая деятельность центрального контрагента) в Банке России»; Указание Банка России от 12.11.2009г. № 2332-У (ред. от 31.05.2014г.) «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2009г. № 15615); Указание Банка России от 13.12.2010г. № 2538-У (ред. от 02.11.2012г.) «О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2010г. № 19346); Инструкция Банка России от 16.09.2010г. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2010г. № 18595); Указание Банка России от 30.03.2004г. № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2004г. № 5730); Указание Банка России от 20.07.2007г. № 1868-У «О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2007г. № 9973); Инструкция Банка России от 30.05.2014г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014г. № 32813); «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012г. № 383-П) (ред. от 29.04.2014г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012г. № 24667) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2014г.); «Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (утв. Банком России 24.12.2004г. № 266-П) (ред. от 10.08.2012г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005г. № 6431); Постановление Правительства РФ от 29.05.2014г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Положение Банка России от 19.08.2004г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Письмо Банка России от 27.05.2014г. № 12-1-5/
- описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: Организационные меры: ограничение прав доступа сотрудников к информации, содержащей персональные данные; наличие организационной распорядительной документации по работе с информацией ограниченного доступа и обеспечению информационной безопасности; наличие сотрудников, ответственных за обеспечение информационной безопасности.Технические меры: обеспечение охраны помещений банка; осуществление технических мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа.
- Дата начала обработки персональных данных: 21.12.1990
- Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация (реорганизация) БАНКА "НЕЙВА" ООО.
- Дата и основание внесения записи в реестр: Приказ № 158 от 13.11.2019
-
- Список информационных систем и их параметры
- категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы; Данные документов: паспорта РФ, общегражданского заграничного паспорта, паспорта иностранного гражданина, паспорта моряка, удостоверения личности военнослужащего, военного билета, временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого органом внутренних дел до оформления паспорта, вида на жительство, иных документов, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международным договором документами, удостоверяющими личность, водительского удостоверения, свидетельства о заключении/расторжении брака, об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки, о повышении квалификации и переподготовке, трудовой книжки, трудового договора и доп. соглашений к нему с работником, страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования (в том числе данные соответствующих карточек медицинского страхования), пенсионного удостоверения, ИНН; СНИЛС; номера контактных телефонов (мобильного, домашнего, рабочего); адрес электронной почты; данные о семье (ФИО супруга/и, адрес регистрации и фактического проживания, мобильный телефон, адрес); количество детей; гражданство; тип клиента (акционер, инсайдер); резидент/нерезидент; принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ); место работы; должность; номер, дата выдачи и дата окончания миграционной карты; сведения о расходах (квартплата, коммунальные услуги, телефон, арендная плата за жилье, расходы на содержание автомобиля, услуги сотовой связи, страховые платежи и др.); сумма задолженности (выданного кредита, сумма срочной, просроченной ссудной задолженности и начисленных процентов, уплаты по договору); декларация о налогах; содержание и реквизиты гражданско-правового договора с гражданином; лицевой счет для начисления заработной платы; подразделение; оклад и все виды начислений и удержаний, применяемые в ООО БАНКЕ "НЕЙВА"; фотография (не биометрическая); сведения, указанные в приказах по личному составу ООО БАНКА "НЕЙВА" и материалах к ним; карточка формы Т-2; материалы по аттестации и оценке работников; материалы по внутренним и служебным расследованиям в отношении работников; сведения о временной нетрудоспособности работников; данные об отсутствии судимости; табельные номера работников; сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения; командировочные удостоверения; сведения о поощрениях работника; сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона организации, а также реквизитов других организаций с полным наименование занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения).
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: Физические лица, состоящие в договорных отношениях с БАНКОМ "НЕЙВА" ООО; сотрудники БАНКА "НЕЙВА" ООО, с которыми заключены трудовые договоры; граждане, направившие мини-резюме при устройстве на работу, для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей БАНКА "НЕЙВА" ООО; граждане, направляющие анкеты на получение кредитов в БАНКЕ "НЕЙВА" ООО; представители юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с БАНКОМ "НЕЙВА" ООО; близкие родственники сотрудников и клиентов Банка; граждане, обратившиеся с жалобами, заявлениями, их законные представители; представители Юридических лиц, состоящих в договорных отношениях с Банком.
- перечень действий с персональными данными: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет,смешанная
- трансграничная передача: нет
- сведения о местонахождении баз данных: Россия
-
- Источник: Роскомнадзор