ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРТ ИНВЕСТ"
- Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных - Роскомнадзор
- Номер: 13-16-000382
- Основание внесения оператора в реестр: Приказ № 96 от 30.08.2016
- ИНН: 1315000648
- Наименование оператора: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРТ ИНВЕСТ"
- Адрес местонахождения: 430021, МОРДОВИЯ, САРАНСК, ВЕСЕЛОВСКОГО, д. ДОМ 62, к. ПОМЕЩЕНИЕ 63
- Дата регистрации уведомления: 26.08.2016
- Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Республика Мордовия
- Цель обработки персональных данных: Выполнение договорных обязательств,проведение расчетов с клиентами,ведение личных дел сотрудников,регистрация и обработка сведений
- Правовое основание обработки персональных данных: Постановлением правительства Российской Федерации от 06 июня 1998 г. №569, Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ(ред. от 21.07.2014)"О персональных данных"Постановление правительства Р,Ф от 07.06.2001 г №444 "ОБ утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий"Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 30.12.2015)"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59(ред. от 03.09.2012)"Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2011 N 21239)Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103(ред. от 09.01.2014)"Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203(ред. от 01.11.2010)"Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМОот 18 декабря 2012 г. N 22О ПОЛУЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ,ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1.7 ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХК ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ,В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯКЛИЕНТОМ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА,УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ РОСФИНМОНИТОРИНГАОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. N 59" Выдано уведомление о включение в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляющих операции с драгоценными металами и драгоценными камнями сприсвоением учетного номера ЮЛ1300207665
- описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: 1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 настоящего Федерального закона.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;3) предполагаемые пользователи персональных данных;4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных;5) источник получения персональных данных.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, если:1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных соответствующим оператором;2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника;4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, нарушает права и законные интересы третьих лиц.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.(часть 5 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ)
- Дата начала обработки персональных данных: 23.09.2015
- Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Расторжение договоров
- Дата и основание внесения записи в реестр: Приказ № 96 от 30.08.2016
-
- Список информационных систем и их параметры
- категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы; Номер телефона
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: Работники состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом, физические лица состоящие в гражданско-правовых и договорных отношениях с юридическим лицом
- перечень действий с персональными данными: действия, совершаемые оператором с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных, а так же описание используемых оператором способов обработки персональных данных
- обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
- трансграничная передача: нет
- сведения о местонахождении баз данных: Россия
-
- Источник: Роскомнадзор