Открытое акционерное общество "Заубер Банк"
- Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных - Роскомнадзор
- Номер: 09-0035528
- Основание внесения оператора в реестр: Приказ № 16 от 28.01.2009
- ИНН: 0900000042
- Наименование оператора: Открытое акционерное общество "Заубер Банк"
- Адрес местонахождения: 369000, Карачаево-Черкесская Респ, г. Черкесск, ул. Пушкинская, д.84,
- Дата регистрации уведомления: 29.12.2008
- Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Карачаево-Черкесская Республика; Москва; Санкт-Петербург; Ставропольский край
- Цель обработки персональных данных: Осуществление банковской деятельности (включая банковские операции); оказание клиентам полного комплекса банковских услуг; обязательное раскрытие информации на рынке ценных бумаг; раскрытие информации для целей соблюдения антимонопольного законодательства; соблюдение требований законодательства при выпуске и обращении ценных бумаг; осуществ
- Правовое основание обработки персональных данных: П. 1, ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» ; ст. 11.1, 14, 26, 31 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» ; Федеральным законом от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» ; Положение Банка России от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» ; гл. 1, 3-7, 10, 11 Инструкции «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» утв. ЦБ РФ от 14 сентября 2006 года №28-И; гл. 2 Положения «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями», утв. ЦБ РФ от 10 апреля 2006 года №285-П; п. 8 Положения «О сберегательной и депозитных сертификатах кредитных организаций », утв. ЦБ РФ от 10 февраля 1992 года № 14-3-20; ст. 57, 73 Федерального закона от 10 июня 2006 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; ст. 5-7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ; гл. 1-3 Положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утв. ЦБ РФ от 19 августа 2004 года №262-П; ст.5 Федерального закона от 30.12.2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях»; ст. 85-90 Трудового кодекса РФ; ст. 843 Гражданского кодекса РФ; п.4 ст. 51, п.3 ст.52, ст. 82, ст. 84.2-84.8, 89-92 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; ст.4, ст.6 Федерального закона от 05 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» ; разд.II-VII Положения и иные положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 года №06-117/пз-н; ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» ; ст. 32 и Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» ; гл. 2 Положения «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», утв. ЦБ РФ 20 июля 2007 года №307-П; п. 3.6, 4.8, 3.9 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 года №17/пс; п. 1 ст. 31, п. 5 ст. 76, ст. 86, 214.1, 226, 230 Налогового кодекса РФ; Инструкция «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», утв. Приказом ЦБ РФ от 02.04.2010 года №135-И; иные положения правовых актов
- описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: Классификация информационных систем персональных данных; утверждение моделей угроз информационных систем персональных данных; назначение ответственных за обеспечение безопасности персональных данных и ответственного за организацию обработки персональных данных:; учет лиц, допущенных к обработке персональных данных; получение согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а так же передачу персональных данных третьим лицам; издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, а так же локальных актов, устанавливающих процедуры, направление на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий при их нарушении, возложение на контрагентов обязанности соблюдения конфиденциальности передаваемых им персональных данных; возложение на работников Банка, имеющих доступ к персональным данным, ответственности за соблюдение требований законодательства РФ и внутренних документов Банка в части, касающейся неразглашения третьим лицам; внутренний контроль и аудит соответствия обработки персональных данных требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативно-правовых актов; публикация политики в области обработки и защиты персональных данных
- Дата начала обработки персональных данных: 09.04.1997
- Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация оператора, либо реорганизация ( за исключением реорганизации в форме выделения или присоединения юридического лица к оператору)
- Дата прекращения обработки персональных данных: 29.04.2014
- Статус: исключен
- Дата и основание внесения записи в реестр: Приказ № 18 от 29.04.2014
-
- Список информационных систем и их параметры
- категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы; кредитная история физических лиц; ИНН; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность; данные миграционных карт; данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ; номера телефонов; факсов; адреса электронной почты; должность; место работы; адрес места работы; сведения о наличии (отсутствии) судимости; данные о воинской обязанности;
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: Клиенты, контрагенты; представители клиентов, контрагентов; работники банка; кандидаты на вакантные должности; владельцы ценных бумаг; члены и кандидаты в члены органов управления и контроля; аффилированные лица; лица, являющиеся владельцами и/или состоящие в органах управления юридических лиц - владельцы именных ценных бумаг; лица, заинтересованные в совершении банком сделок; руководители, работники, участники ( акционеры, товарищи, пайщики) контрагенты, клиенты ( потенциальные контрагенты, клиенты) банка
- перечень действий с персональными данными: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), проверка, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
- обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
- трансграничная передача: нет
-
- категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы; кредитная история физических лиц; ИНН; гражданство; данные документов, удостоверяющих личность; данные миграционных карт; данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ; номера телефонов; факсов; адреса электронной почты; должность; место работы; адрес места работы; сведения о наличии (отсутствии) судимости; данные о воинской обязанности
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: клиенты, контрагенты; представители клиентов, контрагентов; работники банка; кандидаты на вакантные должности; владельцы ценных бумаг; члены и кандидаты в члены органов управления и контроля; аффилированные лица; лица, являющиеся владельцами и/или состоящие в органах управления юридических лиц - владельцы именных ценных бумаг; лица, заинтересованные в совершении банком сделок; руководители, работники, участники (акционеры, товарищи, пайщики) контрагенты, клиенты (потенциальные контрагенты, клиенты) банка
- перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), проверка, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
- обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
- трансграничная передача: да
- сведения о местонахождении баз данных: Россия
-
- Источник: Роскомнадзор