Как заявила Набиуллина, —  Центробанк работает с банками, где есть риск использования их платформ в целях проведения платежей в пользу нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид. «Речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае».
Ранее Центробанк разослал банкам новую форму для отчетов о всех денежных переводах между физическими лицами, которые проходят по всем каналам. Получение формы подтвердил представитель платежной компании QIWI. По разъяснению ЦБ для банков по новой форме отчетности, с которыми ознакомился РБК, следовало, что информация по каждому переводу должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д.
Пресс-служба ЦБ первоначально сообщила РБК, что новая форма отчетности нужна регулятору для статистических целей. Эксперты же допустили, что такие данные могут понадобиться ЦБ для борьбы с нелегальными игроками финансового рынка, в том числе с онлайн-казино, букмекерами и криптообменниками.
После публикации статьи Центробанк заявил, что речь не идет о «тотальном контроле» за денежными переводами граждан и что он будет запрашивать только «обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям». Данные запросы нужны, чтобы выявлять зоны риска, которые связаны с использованием подставных лиц для оформления карт и кошельков криптовалютными обменниками и онлайн-казино.

Источник: www.rbc.ru